Protección datos personales España

Regulación y prevención del blanqueo de capitales en España

Con la nueva ley de prevención del blanqueo de capitales y la creación de la Asociación de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales, muchos profesionales, como los abogados, están obligados a informar sobre cualquier actividad susceptible de estar relacionada con el blanqueo de capitales.

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