España lucha contra el blanqueo de capitalesLa lucha contra el blanqueo de capitales está enfocada a erradicar el lavado de fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas. Quedan obligados a cumplir la normativa nacional e internacional no sólo las entidades de crédito, empresas de servicio de inversión, sino también notarios, abogados y procuradores.Leer más
La LOPD y el blanqueo de capitales en EspañaEste artículo pretende reflejar las relaciones entre dos normativas que en principio no tienen nada en común, pero que están llamadas a entenderse, bien porque así lo decide el legislador, bien porque es esencial para el buen funcionamiento del negocio del sujeto obligado.Leer más
