Entradas de] Nicolás Melchior

Ventajas de los procedimientos arbitrales frente a los procedimientos judiciales

El arbitraje, como alternativa a los procedimientos judiciales para la resolución de conflictos, cuenta con unas características que la hace muy recomendable. Sus ventajas son, por un lado, la agilidad del procedimiento, por otro la libertad que ofrece para elegir elementos como el idioma del procedimiento, el lugar en el que tendrá lugar o la normativa aplicable al mismo, entre otros.

El papel del compliance officer en la empresa

Con la reforma del código penal y la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las funciones de supervisión y gestión del cumplimiento normativo, en manos del compliance officer, adquieren una relevancia muy significativa para las empresas.

España lucha contra el blanqueo de capitales

La lucha contra el blanqueo de capitales está enfocada a erradicar el lavado de fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas. Quedan obligados a cumplir la normativa nacional e internacional no sólo las entidades de crédito, empresas de servicio de inversión, sino también notarios, abogados y procuradores.